上亿元!长兴警方摧毁一特大“炒期货”诈骗团伙!

2019-11-11 15:16:55


经长兴警方半年多的侦查,11月7日,一起特大“炒期货”电信网络诈骗案成功告破,涉案金额达100000000余元,被害人超过3000余人。

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年3月,长兴警方在基础大排查工作中陆续发现多条线索,该县多处写字楼、居民楼内有人假冒“香港某证券”等期货公司名义大肆发展代理商和客户进行期货交易,造成全国多地受害人投资被骗。

案件侦查期间,长兴警方多次安排力量奔赴温州、广州、云南等地开展落地侦查工作。历时半年的综合深入研判,专案组基本查清了该团伙的组织结构和资金流向,掌握了该犯罪团伙的作案规律特点及相关犯罪事实。

11月7日上午,在省厅刑侦总队的统一指挥下,湖州、温州两地警方紧密联手,共出动警力250余人,分别在湖州长兴、温州鹿城、广东广州等20余处窝点同步开展收网行动。在长兴的8处窝点,共抓获嫌疑人64人,现场扣押手机、电脑、U盘、银行卡、车辆等作案工具。

经警方连夜审讯查明,2019年3月以来,以犯罪嫌疑人唐某(男,35岁,长兴人)、刘某(男,28岁,长兴人)为首的长兴犯罪团伙,在明知温州总部疑犯叶某武(男,44岁)、张某雪(女,42岁,均系温州人)等人架设的期货平台为虚假的情况下,招聘60余名业务员、财务等工作人员,通过微信、QQ等网络软件假冒“香港某证券”的名义大肆发展代理和客户,肆意发布虚假信息诱导受害人进行境外期货投资和频繁交易,从中骗取汇率差、高额手续费,并通过频繁变更窝点、补偿投诉客损等手段逃避侦查的犯罪事实,涉及全国受害人3000余人,涉案总金额达一亿元。

目前,唐某、刘某等41名嫌疑人已被刑事拘留(其余人员暂教育释放),扣押赃车14辆,现金人民币10万,港币10万,冻结资金700余万元,案件正进一步办理中。另温州总部团伙、广州团伙人员交由温州警方进一步审理。

来源:长兴台

记者:顾建国

通讯员:施甜

编辑:闵冰星

审核:朱熙挺

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